Liechtenstein : Vulnérable au blanchiment d’argent, selon le FMI
Article du 05/03/2008
Le Liechtenstein, mis en cause dans un scandale de fraude fiscale internationale, reste vulnérable au blanchiment d’argent malgré les efforts des autorités, estime le Fonds Monétaire International (FMI).
Environ 90 % des services financiers offerts par la principauté sont fournis à des non-résidents, relève le FMI, soulignant que ces derniers sont pour la plupart « attirés par des structures juridiques souples et discrètes, un secret bancaire strict et des dispositions fiscales favorables ».
« Par sa nature même, le secteur financier du Liechtenstein crée un risque particulier de blanchiment d’argent », souligne l’institution internationale, pour qui la lutte contre ce risque constitue « un défi continu ». Le rapport du FMI note ainsi que le nombre de dénonciations à la justice de cas de blanchiment par les services de renseignement financiers semble « bas », seulement deux affaires ayant été poursuivies jusqu’à présent sans déboucher sur des condamnations.
Sur 1 189 délits constatés en 2006, un total de 616 étaient de nature économique et 36 % de ces infractions ont été résolues, note le Fonds monétaire. Il est particulièrement difficile d’identifier les détenteurs d’actifs placés dans le petit Etat, estime le FMI, ajoutant que « le Liechtenstein est surtout vulnérable dans la phase de répartition en strates du blanchiment d’argent ».
Le FMI reconnaît la coopération au niveau national des autorités liechtensteinoises dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des organisations terroristes. « Mais la base légale pour l’échange d’information avec des instances internationales doit être renforcée », relève le FMI.
